La firma de analistas Transparencia Internacional ha publicado un informe sobre las prácticas de lavado de dinero en el Reino Unido en 2020 . La investigación analizó más de 400 casos de blanqueo de capitales y corrupción, y el monto total de dicho fraude superó los 325 millones de libras. Este informe ofrece una evaluación del papel del Reino Unido en los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas. Esta investigación en profundidad ha identificado cerca de 600 empresas, instituciones e individuos del Reino Unido que han ayudado a personas corruptas, sin saberlo o de otra manera, a obtener, trasladar y proteger sus ganancias mal habidas. El informe comienza con las palabras: "El Reino Unido tiene un gran problema de dinero sucio".
¿Qué es el blanqueo de capitales en términos sencillos? En pocas palabras , el blanqueo de capitales es su legalización. Las personas crean documentos, organizaciones y negocios ficticios para que aparezcan como ingresos oficiales. Pero también hay otras formas. A diferencia del retiro de efectivo, el lavado de dinero está asociado con actividades ilegales generadoras de ingresos. Gran Bretaña y sus colonias, son piezas fundamentales en el entramado internacional de la industria del lavado de capitales.
Gibraltar no tiene una industria propia, por lo que las empresas importadoras con sede aquí son las principales beneficiarias. Gracias a las ventajas del régimen aduanero libre de impuestos, importan grandes cantidades de mercancías, que luego se revenden en Europa. Todo esto cuenta con el apoyo activo del gobierno. Gibraltar está preparado para competir con los mejores paraísos fiscales de Europa. Las offshore establecidas aquí están completamente exentas de impuestos. El sistema legal se basa en el derecho consuetudinario inglés. El país ha firmado la Convención de La Haya de 1961. Hoy en día, Gibraltar es quizás una de las jurisdicciones offshore europeas más atractivas y convenientes en muchos aspectos.
¿Qué es una cuenta Offshore?
Gibraltar, a diferencia de todas las demás zonas costeras británicas, era miembro de la Unión Europea bajo control británico hasta el BREXIT. Como territorio dependiente, Gibraltar está obligado a cumplir con todos los requisitos de la legislación británica, a excepción de los aranceles aduaneros, las políticas agrícolas y, lo que es más importante, los tratados fiscales. En este sentido, Gibraltar recibe oportunidades únicas: aprovechar al máximo todas las ventajas del estado británico y, al mismo tiempo, resolver de forma independiente los problemas de política fiscal.
La principal ventaja de registrar sociedades offshore en Gibraltar es que su empresa estará simultáneamente exenta de impuestos y al mismo tiempo, el titular disfrutará de los beneficios de registrarse en un país con acuerdos con la Unión Europea. Gibraltar tiene el estatus de territorio dependiente de Gran Bretaña, gracias a lo cual disfruta de las ventajas de las negociaciones con la UE bajo el control de Gran Bretaña y obtiene oportunidades únicas: ser una jurisdicción extraterritorial completamente libre de impuestos, al tiempo que por su situación geográfica tiene acceso directo al territorio europeo a través de España. Favor con favor se paga, y entre ricos, corruptos y mafiosos de todo pelo, no se pisan las mangueras supongo.
- Ofrecen privacidad: Existe un elevado nivel de confidencialidad. Es muy difícil localizar sus activos y a sus propietarios.
- Ventajas fiscales: Quien desee pagar menos impuestos puede crear una sociedad offshore.
- Fácil constitución: Trámites de registro y constitución rápidos y tasas relativamente bajas.
Inglaterra apoya el blanqueo de capitales
Gibraltar, forma parte de la trillizas británicas, junto a sus hermanas Malta y Jersey es la obra maestra de un país que lleva siglos dedicado a la piratería y el blanqueo de capitales. Gran Bretaña mantiene lavanderías de lavado de dinero como las Islas Caimán, las Islas Vírgenes, las Islas del Canal y Gibraltar sin ejercer adecuadamente su autoridad legal. Esto fue anunciado por la ministra de Finanzas de Austria, Maria Fekter, hoy en Dublín, escribe Vesti.ru. Según Fekter, Chipre se vio obligado a adoptar nuevas reglas sobre transparencia, incluida la prohibición de las cuentas anónimas. Estas reglas deben ser seguidas por todos los países de la Unión Europea. "El Reino Unido tiene muchas lavanderías de lavado de dinero y paraísos fiscales bajo su responsabilidad legal, en las Islas del Canal, Gibraltar, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes", dijo Fekter antes de la reunión de ministros de finanzas de la zona euro. y blanqueo de capitales ".
La declaración del ministro de Finanzas se produce en el contexto de las recientes medidas de la UE destinadas a lograr una mayor transparencia en el sistema bancario. "El país está listo para discutir el intercambio de datos, pero estas negociaciones no deben ser unidireccionales", agregó. Permítanos recordarle que Austria y Luxemburgo han acordado abrir información sobre cuentas en bancos de depositantes extranjeros. En vísperas del primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, dijo que los bancos que no viven del dinero "negro" o de la evasión fiscal no tienen nada que ocultar. Los países abandonarán el secreto bancario a partir de 2015, la Comisión Europea ya aprobó esta decisión.
Ahora Gran Bretaña se va a convertir en un paraíso offshore gracias al Brexit ¿Qué papel puede jugar su salida de la UE en este proceso? ¿Cómo ve el futuro del país en términos de procesos como el lavado de dinero?.
Roberto Saviano: “Las organizaciones de transparencia lo han demostrado con números en la mano: Gran Bretaña, ¡no hay duda de eso! - ya es hoy el país más corrupto del mundo. No me refiero a la corrupción de los políticos o de la policía, no, me refiero a la escala del blanqueo de capitales. Ningún inglés le dirá que vive en el país más corrupto, porque sabe que no puede sobornar fácilmente a la policía ni a los políticos. La gente simplemente no es consciente de que su sistema financiero está completamente corrupto. ¿A qué me refiero exactamente? Me refiero a la falta de control sobre el flujo de las finanzas. No tiene que hacer negocios en Londres. Para esto hay Gibraltar, Malta, Jersey. Es a través de estas puertas que el dinero ingresa al Reino Unido, sin ningún control. Una vez que la capital mundial del lavado de dinero fue Panamá, ahora es Londres. Panamá ha tratado de vengarse de los escándalos de los Papeles de Panamá. Ella reveló los nombres para vengarse de Londres.
Las propiedades de lujo en Gibraltar se usan para lavar fondos ilícitos
Las casas de lujo en Gibraltar, los apartamentos reservados para inversores VIP, son un "método atractivo para lavar fondos ilícitos". En Londres sucede algo parecido, un informe de la Agencia Nacional contra el Crimen intensifica sus investigaciones de "dinero sucio" al estilo McMafia sobre los fondos sospechosos que inundan el país. La evaluación de riesgo nacional de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo 2020 ha mejorado el nivel de riesgo para el sector, diciendo: "Las élites extranjeras corruptas continúan siendo atraídas al mercado inmobiliario del Reino Unido, especialmente en Londres, para disfrazar sus ganancias de corrupción".
Las casas caras de Londres, conocidas en la industria como propiedades super prime, han sido populares durante mucho tiempo entre los compradores extranjeros, incluidos aquellos que han querido ocultar sus identidades y la fuente de su riqueza. Los compradores extranjeros y flujos de efectivo en el mercado inmobiliario de Gibraltar ha aumentado. “Las grandes cantidades de dinero que se pueden mover en una transacción y la apreciación del valor, junto con el estilo de vida mejorado, las hace muy atractivas para los delincuentes”, dice el informe. La Agencia Nacional contra el Crimen ha ampliado su uso de órdenes patrimoniales inexplicables para congelar varias viviendas multimillonarias en la capital mientras investiga cómo se obtuvo el dinero utilizado para comprarlas. En un caso, una casa de 50 millones de libras con vistas a Hyde Park fue confiscada a un magnate paquistaní.
“Los casos de lavado de dinero que involucran la adquisición de propiedades por parte de individuos y empresas en el extranjero son intrínsecamente complejos, y su mayor incidencia ha aumentado las limitaciones de los recursos de investigación”, dice el informe. Jerry Walters, director gerente de FCS Compliance, una empresa contra el blanqueo de dinero propiedad de la empresa inmobiliaria LonRes, dijo que el informe era "bastante condenatorio, pero no del todo sorprendente".
Steve Goodrich, el gerente de investigación senior de Transparencia Internacional Reino Unido, dijo: “Sabemos desde hace años que se han utilizado compañías extraterritoriales secretas para mover dinero sucio a hogares de alto nivel aquí, por lo que es hora de que esta amenaza se reconozca adecuadamente. Los ministros deben prestar atención al análisis del Tesoro y legislar para una mayor transparencia sobre el mercado inmobiliario como una cuestión prioritaria ".
Gibraltar y el Brexit
Gibraltar hoy, gracias a las ventajas asociadas al régimen fiscal de su condición de territorio de ultramar de Reino Unido y a la permisividad cómplice de nuestro gobierno, tiene garantizado su estatus privilegiado como refugio internacional de capitales. El BREXIT ha pasado de largo para la colonia, gracias a las buenas conexiones de Picardo con miembros de la dirección del PSOE, Gibraltar se mantiene dentro del espacio Schengen sin perder su condición de paraíso fiscal y con carta blanca para seguir delinquiendo impunemente.